1Win केवाईसी और एएमएल

1Win धोखाधड़ी से कैसे लड़ता है?

हम अब पूरे विश्व में अपराध की वृद्धि के खिलाफ हैं और इसी कारण हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं कि खिलाड़ी अपने बैलेंस से पैसा अपराध या अन्य अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग न कर सकें। हम अब आंतरिक नियम और विशेष उपायों के कार्यक्रम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधी क्षेत्र से पैसा राज्यों की आधिकारिक आर्थिक प्रणाली में प्रवाहित न हो सके।

यदि कोई खिलाड़ी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण करता है, तो वह निम्नलिखित दायित्वों को स्वीकार और पूरा करने के लिए सहमत होता है:

• खिलाड़ी सहमत होता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित सभी कानूनों और नियमों का पालन करेगा, जिसमें हमारी AML नीति भी शामिल है।
• ग्राहक यह मानता है कि उसके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अतीत, वर्तमान या भविष्य में उपयोग किए गए पैसे अवैध स्रोत से आए हैं या उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संबंध है।
• प्रत्येक खिलाड़ी पूरी तरह सहमत होता है कि वह सभी जानकारी प्रदान करेगा जो हमसे कानूनों और नियमों के पालन के लिए आवश्यक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर-आपराधिक गतिविधियों से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, हम कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएँ लागू कर सकते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। इन प्रक्रियाओं के बारे में आप नीचे अधिक जान सकते हैं:

• हम खिलाड़ी की पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ रखते हैं, साथ ही खाते में सभी लेनदेन की जानकारी भी रखते हैं;
• हम संदेहास्पद ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन और विशेष शर्तों वाले लेनदेन पर नज़र रखते हैं;
• यदि हमें संदेह है कि कोई लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण या किसी अन्य अवैध गतिविधि से संबंधित हो सकता है, तो हमें किसी भी समय किसी खिलाड़ी को कोई लेनदेन अस्वीकार करने का अधिकार है। यह भी समझें कि कानून के अनुसार, हमें खिलाड़ी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका खाता संदिग्ध बन गया है, और हम बिना किसी सूचना के ग्राहक की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी प्रदान कर सकते हैं।
• हम उपयोगकर्ताओं पर प्रारंभिक और लगातार जांच करते हैं। यह हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम प्रत्येक पंजीकृत उपयोगकर्ता के जोखिम का आकलन कर सकें।
• हम खिलाड़ी से उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए न्यूनतम डेटा प्रदान करने की आवश्यकता करेंगे;
• 1win ऐप सभी पहचान जानकारी रखेगा, साथ ही जो सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपयोग की गई थी;
• हम खिलाड़ी के बारे में सभी जानकारी की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया ग्राहक इस समय संदिग्ध आतंकवादी न हो। हम पूरा नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता और कोई अन्य जानकारी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो या खिलाड़ी द्वारा प्रदान की गई हो, जांच सकते हैं;

ऊपर दी गई जानकारी की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए, हम उस दस्तावेज़ की मांग कर सकते हैं जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो:

• दस्तावेज़ के मालिक का पूरा नाम, जन्म तिथि और तस्वीर। यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय स्तर के अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा जारी किया जाना चाहिए।